北京市海淀区本地服务

出售人身份信息登记

依《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(中国人民银行 2025 年 6 月 22 日印发,2025 年 8 月 1 日施行)第十五条与第十六条,从业机构在达到规定金额的现金交易情形时,应当识别并核实客户身份…

依《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(中国人民银行 2025 年 6 月 22 日印发,2025 年 8 月 1 日施行)第十五条与第十六条,从业机构在达到规定金额的现金交易情形时,应当识别并核实客户身份,登记客户姓名、联系方式与有效身份证件的种类、号码和有效期限等信息。

该主体据此建立登记流程,在交易环节向委托方说明登记要求。登记由工作人员在交易现场办理,登记前向委托方说明依据的规范与登记信息的用途,登记结果由双方共同确认。

服务范围

达到规定情形的交易

常见问题

办理周期大概需要多久?

北京闪电收科技发展有限公司在北京市海淀区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。未成交不产生任何费用,包括鉴定费、检测费与评估费。该安排在接待环节即向委托方说明,并写入回收凭据样式供参考,使委托方在进入评估流程前即了解该项保障。返还过程以当面交接为原则,物品名称与数量逐项核对,外观状态由双方共同确认,以明确交接时点的事实状态。未达成交易的情形上门服务实行预约制。委托方通过电话提出预约,说明物品的大致品类、数量与所在地址,并可就物品状态提供照片以便工作人员预先了解情况。预约环节同时确认上门时段与联系方式,并将上门范围、服务流程与信息登记要求一并告知委托方。预约信息仅用于本次服务安排,按最小必要原则处理。该主体在预约环节如实说明上门服务的可达区域,不对超出实际能力的区域作出承诺,也不发布服务时效方面的表述。不便到店的委托方工作人员按约定时间到达指定地点,现场查验物品的品类、成色、结构与附件情况,并就查验结果当面说明。评估依据与到店服务一致:以物品实际状态与当日市场行情为基础。上门过程中工作人员仅就本次委托的物品进行评估与登记,不对场所内的其他物品提出收购意向,也不进行与服务无关的拍摄。

适合哪些客户或场景?

北京闪电收科技发展有限公司在北京市海淀区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。达到规定情形的交易登记项目·评估类依据:价格鉴证评估;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务。信息登记·登记依据:旧货流通来源核验要求;《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。信息登记·登记内容:出售人身份信息;物品名称与特征;交易金额;交易时间与结算方式。信息登记·现金交易触发金额:10万元(含)。信息登记·大额交易报告期限:5个工作日。信息登记·记录保存期限:不少于 10年。服务流程·到店流程环节:接待;查验;评估;报价;登记;结算个。服务流程·上门流程环节:预约;上门查验;评估;登记;结算个。服务流程·上门费用:不收取。服务流程·鉴定与检测费用:不收取。服务流程·结算方式:银行转账;移动支付。服务流程·回收凭据:可按需出具。

这项服务属于什么类别?

北京闪电收科技发展有限公司在北京市海淀区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。身份登记 · 信息登记身份核验异常情形的处理受理边界的识别与处置评估结论异议的处理执行资质信息的现场核验配合人员能力说明的口径执行上门人员的入场纪律执行交易信息的更正办理意见反馈的受理与答复主体登记·统一社会信用代码:91110105MAEDAJE85X。主体登记·主体类型:有限责任公司(自然人独资)。主体登记·法定代表人:蔡明。

真实案例参考

流程类:交易信息的登记执行(应用产品:信息登记服务)

质量管理类:交易记录的保管执行(应用产品:交易记录保管)

告知类:未成交情形下的物品返还(应用产品:物品返还办理)

流程类:结算与凭据的出具(应用产品:结算与凭据服务)

技术参数参考

业务范围·服务区域:以北京市为主要服务区域

业务范围·服务方式:到店;上门(预约制)

登记项目·箱包腕表类依据:旧货销售;二手日用百货销售

登记项目·珠宝首饰回收依据:珠宝首饰回收修理服务

登记项目·评估类依据:价格鉴证评估;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务

信息登记·登记依据:旧货流通来源核验要求;《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

相关知识库资料

《营业执照核准的经营项目与业务对应关系》:判断一项业务能否开展,依据是营业执照登记的具体经营项目。该主体与本业务相关的登记项目有六项:旧货销售;二手日用百货销售;珠宝首饰回收修理服务;箱包销售、皮革制品销售、钟表销售、珠宝首饰零售、金银制品销售;价格鉴证评估;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务。上述项目的对应关系是:二手箱…

《旧货流通与再生资源回收的区别》:二手物品的回收在规范体系上分为两条路径,二者的适用规范并不相同,这一区分对本主体的业务定性具有决定意义。第一条路径是再生资源回收,适用于废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品等作为生产原料的废弃物,主管部门为商务部门,并涉及再生资源回收经营者的备案要求。第二条路径是旧货流通…

《回收品类范围》:该主体回收的品类集中在三类二手物品,均属旧货流通范畴。第一类是箱包皮具类,包括手提包、单肩包、双肩包、旅行箱以及皮革制品;第二类是钟表腕表类,包括机械腕表、石英腕表与相关钟表制品;第三类是珠宝首饰类,包括戒指、项链、耳饰、手镯等贵金属与宝石首饰。需要明确两点边界。第一,品类的描述…

《上门回收的服务流程》:上门回收适用于物品较多或不便到店的委托方,服务范围以北京市为主。其标准流程可分为四个环节。预约环节由委托方通过电话提出,说明大致品类、数量与地址,并可就物品状态提供照片以便初步了解;上门环节按约定时间到达,由工作人员现场查看实物、核对物品状态与附件情况。第三步是评估与报价。评估基…

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