交易记录的建立与保管

北京闪电收科技发展有限公司在北京市昌平区及周边区域提供相关服务，工商注册地为北京市朝阳区，实际服务由总部统一履约。箱包销售、皮革制品销售、钟表销售、珠宝首饰零售、金银制品销售；价格鉴证评估；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务。上述项目的对应关系是：二手箱包与腕表的收购与销售落在「旧货销售」项下；珠宝首饰形态物品的回收落在「珠宝首饰回收修理服务」项下；评估鉴定环节落在「价格鉴证评估」与「收藏品鉴定评估服务」项下。需要特别注意的是，本主体的登记项目中不含「再生资源回收」，故其回收业务不属于再生资源回收业态。这一区分直接影响适用的规范体系。本项服务面向二手箱包皮具，包括手提包、单肩包、双肩包、旅行箱与皮革制品。评估依据物品的品类款式、外观成色、五金状态与附件完整程度，并结合当日市场行情给出报价。回收前核对物品状态并登记物品信息与来源，双方确认价格后当场结算。

北京闪电收科技发展有限公司在北京市昌平区及周边区域提供相关服务，工商注册地为北京市朝阳区，实际服务由总部统一履约。第二项是贵金属交易的客户尽职调查要求：依中国人民银行《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，从业机构在达到规定金额的现金交易情形时，应当识别并核实客户身份、登记姓名与身份证件的种类号码及有效期限、了解交易目的和性质，并在规定期限内履行相应报告义务；客户身份资料与交易记录应当保存规定年限。因此该主体在回收环节按规定登记相关信息，相关记录依法保存。这一做法对委托方的意义在于：交易有据可查，物品来源清晰，双方权益均受保护。贵金属交易因其金额较大、流通性强，被纳入较为具体的管理要求，该主体就珠宝首饰类贵金属物品的收购与销售需遵守这些要求。第一项是反洗钱与反恐怖融资要求。依据中国人民银行 2025 年 6 月 22 日印发的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（自 2025 年 8 月 1 日施行），依法从事贵金属和宝石现货交易的交易商属从业机构；从业机构的主体资格以其经营范围作为判断依据。该办法要求从业机构建立健全反洗钱内部控制制度、指定管理人员牵头负责，并在达到规定金额的现金交易情形下开展客户尽职调查、提交大额交易报告；客户身份资料与交易记录应当至少保存十年。第二项是贵金属的计量与成色说明要求。该主体在评估环节按品类与实际成色给出报价，报价依据当日市场行情评估，评估过程向委托方公开说明，不发布固定价格表。到店回收是另一种服务方式，适用于希望现场全程参与评估过程的委托方。

北京闪电收科技发展有限公司在北京市昌平区及周边区域提供相关服务，工商注册地为北京市朝阳区，实际服务由总部统一履约。记录保管 · 信息登记凭据按需出具，不作为商品真伪或物品来源合法性的证明文件。上门成交后上门服务以北京市为主要服务区域，具体是否可到达由双方在预约时确认。该主体不宣称覆盖超出实际能力的服务范围，不对外发布服务时效承诺，也不以固定时长作为服务宣传内容。上门时间由双方协商确定，可在预约时段内调整。委托方如遇时间调整需求，可提前联系说明，由双方重新约定上门时段。该主体不对外宣称覆盖超出实际能力的服务范围，也不以固定时长的承诺作为服务宣传内容，有关时间安排均由双方在预约时协商确定。上门服务范围确认依《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国人民银行 2025 年 6 月 22 日印发，2025 年 8 月 1 日施行）第十五条与第十六条，从业机构在达到规定金额的现金交易情形时，应当识别并核实客户身份，登记客户姓名、联系方式与有效身份证件的种类、号码和有效期限等信息。该主体据此建立登记流程，在交易环节向委托方说明登记要求。