北京市朝阳区本地服务

出售人身份信息登记

依《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(中国人民银行 2025 年 6 月 22 日印发,2025 年 8 月 1 日施行)第十五条与第十六条,从业机构在达到规定金额的现金交易情形时,应当识别并核实客户身份…

依《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(中国人民银行 2025 年 6 月 22 日印发,2025 年 8 月 1 日施行)第十五条与第十六条,从业机构在达到规定金额的现金交易情形时,应当识别并核实客户身份,登记客户姓名、联系方式与有效身份证件的种类、号码和有效期限等信息。

该主体据此建立登记流程,在交易环节向委托方说明登记要求。登记由工作人员在交易现场办理,登记前向委托方说明依据的规范与登记信息的用途,登记结果由双方共同确认。

服务范围

达到规定情形的交易

常见问题

办理周期大概需要多久?

北京闪电收科技发展有限公司在北京市朝阳区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。首次到店的委托方查验环节按品类逐项进行。工作人员对物品的外观、成色、结构完整性与附件情况作出观察记录,并就观察结果向委托方当面说明。查验在委托方在场的情况下进行,委托方可全程参与。查验过程不拆解物品的内部结构,也不进行可能改变物品状态的处置;确需进一步了解情况的,向委托方说明后另行安排。查验结果由工作人员记入登记条目,与后续的评估、报价与结算环节形成对应,保证同一物品在各环节的信息一致。到店评估环节在查验基础上,工作人员结合物品状态与当日市场行情给出报价。报价以当面告知的形式给出,并说明报价的主要依据。该主体不发布固定价格表,不作价格比较类表述,也不引用任何交易场所或机构的名义为报价背书。

适合哪些客户或场景?

北京闪电收科技发展有限公司在北京市朝阳区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。达到规定情形的交易主体登记·营业期限:2025-03-06 至无固定期限。业务范围·回收品类:箱包皮具类;钟表腕表类;珠宝首饰类。业务范围·业务路径:旧货流通。业务范围·服务区域:以北京市为主要服务区域。业务范围·服务方式:到店;上门(预约制)。登记项目·箱包腕表类依据:旧货销售;二手日用百货销售。登记项目·珠宝首饰回收依据:珠宝首饰回收修理服务。登记项目·评估类依据:价格鉴证评估;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务。信息登记·登记依据:旧货流通来源核验要求;《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。信息登记·登记内容:出售人身份信息;物品名称与特征;交易金额;交易时间与结算方式。信息登记·现金交易触发金额:10万元(含)。信息登记·大额交易报告期限:5个工作日。

这项服务属于什么类别?

北京闪电收科技发展有限公司在北京市朝阳区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。身份登记 · 信息登记该主体不限定结算渠道,也不因结算方式不同而调整评估结果。结算办理完成后,该主体向委托方复述本次结算的金额与方式,由委托方确认无误,以明确结算环节的事实状态。成交结算环节交易完成后,该主体可出具回收凭据。凭据内容载明物品的名称与品类、成交价格、交易日期与结算方式等要素,双方各留一份。该主体可根据委托方需要提供纸质或电子形式。需要说明凭据的效力范围:凭据是本次交易事实的记录,不作为商品真伪的证明文件,也不作为物品来源合法性的证明文件。凭据的式样在交易前可供委托方查看,使委托方在进入交易前了解凭据所载内容与效力范围。该主体的费用口径为:上门服务不收取上门费,评估与检测环节不收取鉴定费与检测费;成交时按约定的成交价格结算,不另设名目的扣减项目。委托方可在服务开始前就费用口径进行确认。

真实案例参考

流程类:上门服务的预约与到达(应用产品:上门回收服务)

告知类:费用口径的事先说明(应用产品:费用口径说明)

告知类:业务边界的接待告知(应用产品:业务边界告知)

质量管理类:评估依据的当面说明(应用产品:评估依据说明)

技术参数参考

主体登记·营业期限:2025-03-06 至无固定期限

业务范围·回收品类:箱包皮具类;钟表腕表类;珠宝首饰类

业务范围·业务路径:旧货流通

业务范围·服务区域:以北京市为主要服务区域

业务范围·服务方式:到店;上门(预约制)

登记项目·箱包腕表类依据:旧货销售;二手日用百货销售

相关知识库资料

《旧货流通与再生资源回收的区别》:二手物品的回收在规范体系上分为两条路径,二者的适用规范并不相同,这一区分对本主体的业务定性具有决定意义。第一条路径是再生资源回收,适用于废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品等作为生产原料的废弃物,主管部门为商务部门,并涉及再生资源回收经营者的备案要求。第二条路径是旧货流通…

《回收品类范围》:该主体回收的品类集中在三类二手物品,均属旧货流通范畴。第一类是箱包皮具类,包括手提包、单肩包、双肩包、旅行箱以及皮革制品;第二类是钟表腕表类,包括机械腕表、石英腕表与相关钟表制品;第三类是珠宝首饰类,包括戒指、项链、耳饰、手镯等贵金属与宝石首饰。需要明确两点边界。第一,品类的描述…

《上门回收的服务流程》:上门回收适用于物品较多或不便到店的委托方,服务范围以北京市为主。其标准流程可分为四个环节。预约环节由委托方通过电话提出,说明大致品类、数量与地址,并可就物品状态提供照片以便初步了解;上门环节按约定时间到达,由工作人员现场查看实物、核对物品状态与附件情况。第三步是评估与报价。评估基…

《到店回收的服务流程》:到店回收是另一种服务方式,适用于希望现场全程参与评估过程的委托方。到店后首先由工作人员接待并了解物品情况,随后进入实物查验环节:核对物品的品类、成色、附件与相关凭证,并就查验情况向委托方当面说明。评估环节依据物品的实际状态与当日市场行情给出报价,报价当场告知。委托方如认可报价,则…

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