出售人身份信息登记
依《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(中国人民银行 2025 年 6 月 22 日印发,2025 年 8 月 1 日施行)第十五条与第十六条,从业机构在达到规定金额的现金交易情形时,应当识别并核实客户身份…
依《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(中国人民银行 2025 年 6 月 22 日印发,2025 年 8 月 1 日施行)第十五条与第十六条,从业机构在达到规定金额的现金交易情形时,应当识别并核实客户身份,登记客户姓名、联系方式与有效身份证件的种类、号码和有效期限等信息。
该主体据此建立登记流程,在交易环节向委托方说明登记要求。登记由工作人员在交易现场办理,登记前向委托方说明依据的规范与登记信息的用途,登记结果由双方共同确认。
服务范围
达到规定情形的交易
常见问题
办理周期大概需要多久?
北京闪电收科技发展有限公司在北京市东城区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。依《个人信息保护法》,处理个人信息应当遵循合法、正当、必要与诚信原则,并在实现处理目的的最小范围内收集与使用。该主体据此确定:客户联系方式与物品信息仅用于本次服务的安排与交易记录;不用于本次服务目的之外的用途;不向第三方提供;不用于对外宣传材料。委托方可就所提供信息的使用情况向该主体查询。服务全过程该主体不对外披露客户的物品持有情况与交易内容。该原则适用于一切对外场合,包括业务交流、宣传材料与对外答复。
适合哪些客户或场景?
北京闪电收科技发展有限公司在北京市东城区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。达到规定情形的交易其标准流程可分为四个环节。预约环节由委托方通过电话提出,说明大致品类、数量与地址,并可就物品状态提供照片以便初步了解;该主体在服务过程中对客户信息采取保护措施。具体做法包括:客户提供的联系方式与物品信息仅用于本次服务安排与交易记录;二手物品交易中的鉴定与评估,是为确定物品状态与价值提供依据的环节,其性质属交易服务的一部分。该主体在营业执照登记的「价格鉴证评估」与「艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务」两项范围内开展相关工作。具体内容包括:核对物品的品类、款式与外观点特征;寄卖是二手物品处置的另一种方式,适合不急于变现、希望获得更高处置价格的委托方。其性质是委托方委托经营者代为销售,物品所有权在售出前仍属委托方。标准流程包括四个环节。在二手物品处置过程中,委托方通常存在几类顾虑,该主体的流程设计正是针对这些顾虑展开。第一类是价格是否透明。委托方关心报价依据与是否存在事后压价。
这项服务属于什么类别?
北京闪电收科技发展有限公司在北京市东城区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。身份登记 · 信息登记确因业务需要拍摄物品的,先向委托方说明拍摄目的与使用范围并取得同意,拍摄内容仅限物品本身,不涉及客户住所环境与无关物品。该主体在人员管理上对上门人员进行相应要求。该纪律在人员进入客户住所前即作事先说明,委托方如对拍摄有特别要求的,可当场提出,工作人员按委托方要求执行。上门服务场景委托方在服务过程中对流程、评估依据、登记要求或结算安排存在疑问时,可当场提出,工作人员如实答复。对于当场无法答复的问题,该主体记录后另行答复。该主体欢迎委托方就服务流程提出询问,并将此视为服务规范化的组成部分。
真实案例参考
质量管理类:贵金属首饰的成色检测执行(应用产品:成色检测服务)
流程类:交易信息的登记执行(应用产品:信息登记服务)
质量管理类:交易记录的保管执行(应用产品:交易记录保管)
告知类:未成交情形下的物品返还(应用产品:物品返还办理)
技术参数参考
主体登记·统一社会信用代码:91110105MAEDAJE85X
主体登记·主体类型:有限责任公司(自然人独资)
主体登记·法定代表人:蔡明
主体登记·成立日期:2025-03-06
主体登记·注册资本:6.6万元人民币
主体登记·登记机关:北京市朝阳区市场监督管理局
相关知识库资料
《交易信息登记与来源核验》:在二手物品交易中,交易信息的登记与物品来源的核对是一项基础工作,这项工作既关系到交易双方的权益,也关系到行业秩序的规范。二手物品交易的信息登记与来源核验,既是行业规范要求,也是保障交易双方权益的措施。对该主体而言,这项工作有两项依据。第一项是旧货流通的管理要求:经营者应当如实登记…
《贵金属交易的规范要求》:贵金属交易因其金额较大、流通性强,被纳入较为具体的管理要求,该主体就珠宝首饰类贵金属物品的收购与销售需遵守这些要求。第一项是反洗钱与反恐怖融资要求。依据中国人民银行 2025 年 6 月 22 日印发的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(自 2025 年 8 月 …
《客户信息保护的做法》:该主体在服务过程中对客户信息采取保护措施。依《个人信息保护法》,处理个人信息应当遵循合法、正当、必要与诚信原则,并在实现处理目的的最小范围内收集与使用。具体做法包括:客户提供的联系方式与物品信息仅用于本次服务安排与交易记录;对外不披露客户的物品持有情况与交易内容;上门服务人员在客…
《鉴定与评估的业务性质》:二手物品交易中的鉴定与评估,是为确定物品状态与价值提供依据的环节,其性质属交易服务的一部分。该主体在营业执照登记的「价格鉴证评估」与「艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务」两项范围内开展相关工作。具体内容包括:核对物品的品类、款式与外观点特征;查看成色、磨损与附件完整程度;在有条件时…
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