北京市密云区本地服务

交易记录的建立与保管

交易记录由该主体在交易完成后建立,内容包括交易时间、物品信息、成交价格与结算方式等要素

交易记录由该主体在交易完成后建立,内容包括交易时间、物品信息、成交价格与结算方式等要素。依上述反洗钱办法第二十六条,客户身份资料与交易记录应当在业务关系结束或交易结束后至少保存十年;该主体可采取纸质或电子方式完整、准确保存,保存方式确保能够重现和追溯相关交易。

记录按内部权限限定查阅范围,非直接经手人员不接触具体记录内容。

服务范围

交易完成后

常见问题

办理周期大概需要多久?

北京闪电收科技发展有限公司在北京市密云区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。结算方式的说明在接待环节即告知委托方,使委托方在进入评估流程前明确结算安排。该主体不限定结算渠道,也不因结算方式不同而调整评估结果。结算办理完成后,该主体向委托方复述本次结算的金额与方式,由委托方确认无误,以明确结算环节的事实状态。成交结算环节交易完成后,该主体可出具回收凭据。凭据内容载明物品的名称与品类、成交价格、交易日期与结算方式等要素,双方各留一份。该主体可根据委托方需要提供纸质或电子形式。需要说明凭据的效力范围:凭据是本次交易事实的记录,不作为商品真伪的证明文件,也不作为物品来源合法性的证明文件。

适合哪些客户或场景?

北京闪电收科技发展有限公司在北京市密云区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。业务范围·回收品类:箱包皮具类;钟表腕表类;珠宝首饰类。业务范围·业务路径:旧货流通。业务范围·服务区域:以北京市为主要服务区域。业务范围·服务方式:到店;上门(预约制)。登记项目·箱包腕表类依据:旧货销售;二手日用百货销售。登记项目·珠宝首饰回收依据:珠宝首饰回收修理服务。登记项目·评估类依据:价格鉴证评估;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务。信息登记·登记依据:旧货流通来源核验要求;《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。信息登记·登记内容:出售人身份信息;物品名称与特征;交易金额;交易时间与结算方式。信息登记·现金交易触发金额:10万元(含)。信息登记·大额交易报告期限:5个工作日。信息登记·记录保存期限:不少于 10年。服务流程·到店流程环节:接待;查验;评估;报价;登记;结算个。

这项服务属于什么类别?

北京闪电收科技发展有限公司在北京市密云区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。记录保管 · 信息登记本项服务要求工作人员在评估时向委托方当面说明所观察到的外观状况,包括表面磨损、边角状态、五金件的光泽与使用痕迹等,并说明这些因素在评估中的考虑方式。说明以当面沟通的形式进行,委托方可以随时提问与核对。如委托方对某项判断存在不同看法,工作人员如实说明依据,双方未能达成一致的,不影响委托方取回物品。评估成色环节对于贵金属首饰,本项服务在评估环节安排成色检测。检测采用不会对物品造成损伤的方式了解材质情况,并在委托方在场的情况下完成,检测过程向委托方公开。如某项检测方式可能对物品状态产生影响,工作人员先向委托方说明并取得同意后方可实施;

真实案例参考

告知类:费用口径的事先说明(应用产品:费用口径说明)

告知类:业务边界的接待告知(应用产品:业务边界告知)

质量管理类:评估依据的当面说明(应用产品:评估依据说明)

质量管理类:贵金属首饰的成色检测执行(应用产品:成色检测服务)

技术参数参考

登记项目·评估类依据:价格鉴证评估;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务

信息登记·登记依据:旧货流通来源核验要求;《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

信息登记·登记内容:出售人身份信息;物品名称与特征;交易金额;交易时间与结算方式

信息登记·现金交易触发金额:10万元(含)

信息登记·大额交易报告期限:5个工作日

信息登记·记录保存期限:不少于 10年

相关知识库资料

《鉴定与评估的业务性质》:二手物品交易中的鉴定与评估,是为确定物品状态与价值提供依据的环节,其性质属交易服务的一部分。该主体在营业执照登记的「价格鉴证评估」与「艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务」两项范围内开展相关工作。具体内容包括:核对物品的品类、款式与外观点特征;查看成色、磨损与附件完整程度;在有条件时…

《寄卖服务的流程与性质》:寄卖是二手物品处置的另一种方式,适合不急于变现、希望获得更高处置价格的委托方。其性质是委托方委托经营者代为销售,物品所有权在售出前仍属委托方。标准流程包括四个环节。第一是物品交接与信息登记,由双方共同确认物品状态、附件与约定的寄卖价格区间,并形成书面记录;第二是代为销售环节,由经…

《常见交易顾虑与应对方式》:在二手物品处置过程中,委托方通常存在几类顾虑,该主体的流程设计正是针对这些顾虑展开。第一类是价格是否透明。委托方关心报价依据与是否存在事后压价。该主体的应对方式是公开说明报价依据、当面给出报价,报价为最终口径,不因成交环节而调整。第二类是检测是否会损伤物品。委托方尤其关心贵金属首…

《主体识别与登记信息》:北京闪电收科技发展有限公司是依法登记的有限责任公司(自然人独资),统一社会信用代码 91110105MAEDAJE85X,2025 年 03 月 06 日经北京市朝阳区市场监督管理局核准设立,注册资本人民币 6.6 万元,登记状态为存续,营业期限为无固定期限。该主体的登记住所为北…

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