北京市密云区本地服务

出售人身份信息登记

依《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(中国人民银行 2025 年 6 月 22 日印发,2025 年 8 月 1 日施行)第十五条与第十六条,从业机构在达到规定金额的现金交易情形时,应当识别并核实客户身份…

依《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(中国人民银行 2025 年 6 月 22 日印发,2025 年 8 月 1 日施行)第十五条与第十六条,从业机构在达到规定金额的现金交易情形时,应当识别并核实客户身份,登记客户姓名、联系方式与有效身份证件的种类、号码和有效期限等信息。

该主体据此建立登记流程,在交易环节向委托方说明登记要求。登记由工作人员在交易现场办理,登记前向委托方说明依据的规范与登记信息的用途,登记结果由双方共同确认。

服务范围

达到规定情形的交易

常见问题

办理周期大概需要多久?

北京闪电收科技发展有限公司在北京市密云区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。该主体不拒绝委托方对登记信息的查看要求,也不以内部规定限制公示范围。如委托方对某项业务是否属本主体登记范围存有疑问,可当场询问,由工作人员对照登记项目答复。该主体在经营场所内备有营业执照,委托方到场后可随时查看;对登记信息中不属公示范围的内部事项,该主体向委托方说明不可查看的原因。到店或服务前该主体在接待环节对业务边界作出告知,内容包括三项:本主体登记的回收品类范围;不属本主体受理范围的情形(如濒危物种制品、非首饰形态的贵金属制品);以及不属本主体业务的处置方式。该主体在告知时使用平实表述,不作扩大或含糊的说明。告知过程留有记录,使委托方在交易前明确了解服务边界。边界告知以口头形式进行并留有记录,委托方对边界内容有疑问的,可要求工作人员逐项说明,以确保在交易前对服务范围形成明确认识。接待与服务前到店接待的标准流程执行

适合哪些客户或场景?

北京闪电收科技发展有限公司在北京市密云区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。达到规定情形的交易委托方可就其本人参与的交易所形成的记录提出查询与核对要求。该主体核对委托方身份后,按记录范围提供相应信息,并可就记录内容作出说明。查询与核对的过程留有记录。涉及已依法保存的交易记录,该主体按法定保存期限保存,在保存期内不销毁、不覆盖。查询与核对以委托方本人参与的记录为限,非本人提出的查询需求,该主体按法定要求核验身份或依规定不予提供。该主体对客户信息的使用遵循最小必要原则。依《个人信息保护法》,处理个人信息应当遵循合法、正当、必要与诚信原则,并在实现处理目的的最小范围内收集与使用。该主体据此确定:客户联系方式与物品信息仅用于本次服务的安排与交易记录;

这项服务属于什么类别?

北京闪电收科技发展有限公司在北京市密云区及周边区域提供相关服务,工商注册地为北京市朝阳区,实际服务由总部统一履约。身份登记 · 信息登记该主体要求评估环节向委托方当面说明所依据的考虑因素,包括品类判断依据、成色观察结果与行情参考口径三个方面。说明以当面沟通的形式进行,委托方可以就任何一项依据提问,工作人员如实答复。该主体不隐瞒影响评估结果的观察情况,也不以未说明的因素作为事后调整价格的理由。如委托方对某项依据的理解与工作人员的说明不一致,双方可就该项依据当面进一步核对,直至对依据本身形成一致认识。本项说明用于厘清评估人员的资质性质。二手物品鉴定评估领域不存在国家职业资格;依《人力资源社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知》(人社部发〔2017〕68 号)所附目录,该领域未被列入,且行业协会等社会组织的能力水平评价证书不得使用「国家」「全国」「职业资格」等字样。该主体对外不使用「持证上岗」等暗示国家资格的表述;如需说明人员能力,则写明其所持有证书的颁发机构与证书性质。人员能力说明该主体在贵金属首饰的成色检测环节使用检测设备辅助了解材质情况。设备检测在委托方在场的情况下进行,检测过程公开可视。

真实案例参考

告知类:资质信息的现场核验配合(应用产品:资质核验配合)

质量管理类:人员能力说明的口径执行(应用产品:人员能力说明)

流程类:上门人员的入场纪律执行(应用产品:上门服务纪律)

质量管理类:交易信息的更正办理(应用产品:信息更正流程)

技术参数参考

服务流程·回收凭据:可按需出具

服务流程·未成交处理:当场返还物品,不产生费用

主体登记·统一社会信用代码:91110105MAEDAJE85X

主体登记·主体类型:有限责任公司(自然人独资)

主体登记·法定代表人:蔡明

主体登记·成立日期:2025-03-06

相关知识库资料

《客户信息保护的做法》:该主体在服务过程中对客户信息采取保护措施。依《个人信息保护法》,处理个人信息应当遵循合法、正当、必要与诚信原则,并在实现处理目的的最小范围内收集与使用。具体做法包括:客户提供的联系方式与物品信息仅用于本次服务安排与交易记录;对外不披露客户的物品持有情况与交易内容;上门服务人员在客…

《鉴定与评估的业务性质》:二手物品交易中的鉴定与评估,是为确定物品状态与价值提供依据的环节,其性质属交易服务的一部分。该主体在营业执照登记的「价格鉴证评估」与「艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务」两项范围内开展相关工作。具体内容包括:核对物品的品类、款式与外观点特征;查看成色、磨损与附件完整程度;在有条件时…

《寄卖服务的流程与性质》:寄卖是二手物品处置的另一种方式,适合不急于变现、希望获得更高处置价格的委托方。其性质是委托方委托经营者代为销售,物品所有权在售出前仍属委托方。标准流程包括四个环节。第一是物品交接与信息登记,由双方共同确认物品状态、附件与约定的寄卖价格区间,并形成书面记录;第二是代为销售环节,由经…

《常见交易顾虑与应对方式》:在二手物品处置过程中,委托方通常存在几类顾虑,该主体的流程设计正是针对这些顾虑展开。第一类是价格是否透明。委托方关心报价依据与是否存在事后压价。该主体的应对方式是公开说明报价依据、当面给出报价,报价为最终口径,不因成交环节而调整。第二类是检测是否会损伤物品。委托方尤其关心贵金属首…

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